В Краснодарском крае одна из компаний попалась на нарушении валютного законодательства. В ходе проверки таможенники обнаружили, что за границу участник ВЭД вывел крупную сумму.

По данным ЮТУ, юрлицо заключило импортный контракт с зарегистрированной в Турции компанией. До окончания срока действия договора товары на сумму более $2,7 млн в Россию так и не пришли, как и выплаченная за них сумма. По факту невозврата средств и незаконного создания (реорганизации) юрлица Краснодарская таможня открыла уголовные дела.

Ранее о фактах нелегального вывода за границу более 44 млн руб. сообщили в Читинской таможне. Деньги по поддельным документам были переведены в Китай якобы за поставку оборудования, однако в РФ так ничего и не пришло.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: