Нижегородская таможня открыла в марте сразу два уголовных дела за перевод денег за границу с использованием подложных документов. Всего злоумышленникам удалось вывести из России свыше 35 млн руб., уточнили в Приволжском таможенном управлении.

В каждом случае в 2015-2016 годах неустановленные лица от имени зарегистрированных в Нижегородской области компаний открыли рублёвые и валютные счета якобы для работы с фирмой из Китая – по договору, она должна была поставить в РФ автомобильные запчасти.

Со счетов в адрес фирмы ушли крупные суммы: $178 тыс. (около 10,4 млн руб.) и $362 тыс. (25,3 млн руб.). Однако товар в Нижегородскую область так и не пришёл, хотя срок действия контрактов истёк. По мнению таможни, договорённости были прикрытием для вывода валюты из страны без обеспечения и возможности возврата.

Установить, кто именно переводил деньги за границу, пока не удалось – счета уже закрыты. Во втором случае таможенники не смогли найти даже компанию, переводившую средства: по заявленному адресу их ждал пустой офис. Добавим, что за подобное преступлением виновным грозит уголовная ответственность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: