За семь месяцев 2019 года отдел валютного контроля Смоленской таможни провёл 85 проверок соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства. По их результатам открыто 213 административных дел, отметили в пресс-службе ведомства.

Должностные лица выявили нарушения на 541,81 млн руб., незаконный вывод капитала из страны составил 521,41 млн. В правоохранительный блок таможни передано 16 материалов с признаками уголовного преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 193, 193.1 УК РФ.

Так, к примеру, поддельные документы были предоставлены в сделке на поставку гранита и мрамора между компаниями из России и Киргизии. По ним в пользу нерезидента ушло более 1 млрд руб. При этом в качестве подтверждающих документов российская компания представила в банк пять международных товарно-транспортных накладных (CMR) на общую сумму 360 174 333,92 руб. вместе с инвойсами на оплату. В ходе проверки выяснилось, что они фиктивные.

По словам Натальи Самсоновой, начальника отдела валютного контроля Смоленской таможни, подписи руководителей киргизкой компании на пояснении не соответствовали образцу на контракте. Директор утверждал, что с россиянами у него были «лишь договорные отношения на оказание агентских услуг по заключению контрактов с иностранными поставщиками на поставку товаров в адрес российской компании». По данным материалам проводится доследственная проверка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: