В Москве задержали женщину, подозреваемую в организации нелегальной схемы вывода денег за границу. О результатах совместной операции правоохранителей и спецслужб рассказали в МВД.

Речь идёт о канале, который существовал на протяжении четырёх лет. По информации ведомства, участники схемы отправляли в кредитные учреждения фальшивые платёжки, а после, используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых договоров.

Всего с 2015-го по 2018 год за границу злоумышленникам удалось вывести более 1 млрд руб. По данному факту открыто уголовное дело, было проведено свыше 20 обысков в Петербурге и столичном регионе, изъято более 23 млн руб., 200 печатей и штампов фиктивных фирм, порядка 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент» и компьютеры.

Задержанной женщине вменяется организация всей схемы, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: