Астраханская таможня вместе с Южной оперативной таможней (ЮОТ) раскрыли схему, по которой российская компания вывела за границу крупную сумму денег. Подробности сообщили в пресс-службе ЮОТ.

Установлено, что фирма заключила договор на покупку оборудования с компанией из Венгрии на сумму $24 млн. Приобретение товара осуществлялось за счёт привлечения средств инвестора, гендиректор которого одновременно выступал должностным лицом венгерской компании-продавца.

Оборудование до покупателя так и не дошло, а перечисленные за границу более $16 млн (около 1 млрд руб.) не вернулись. В ЮОТ отметили, что покупатель нарушил положения законодательства о валютном регулировании и контроле. По выявленному факту возбудили дело об административном правонарушении.

Арбитражный суд Астраханской области признал российскую компанию виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.15.25 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа на сумму около 300 млн руб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: