Федеральная таможенная служба (ФТС России) реализует пилотный проект, который автоматизирует таможенный контроль сведений о перемещаемой физлицами наличности.
ФТС синхронизировала свои программные средства с базами данных Росфинмониторинга, благодаря чему таможенники могут оперативно проверить человека, перевозящего наличные деньги. Если выяснится, что он причастен к финансированию терроризма и экстремизма, таможня имеет право вывоз денег пресечь.
По словам начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергея Шкляева, физические лица по-прежнему часто перемещают наличность через таможенную границу, избегая их декларирования.
По данным ФТС, с 2015 года количество уголовных дел, возбуждённых в связи с выявленными фактами незаконного вывоза денег из России, возросло как минимум в полтора раза.
