Читинские таможенники раскрыли вывод крупной суммы за границу. Оказалось, что гражданин РФ использовал подложный контракт с китайской компанией на покупку промышленного оборудования.

В 2017 году мужчина под предлогом приобретения компании получил от юрлица учредительные документы, печать и электронный ключ к системе банковского обслуживания якобы для подготовки бумаг для внесения данных в ЕГРЮЛ. В течение следующего года неустановленные лица от имени фирм-«однодневок» перечисляли деньги на расчётные счета организатора преступления.

Указанный в контракте товар в страну так и не поступил, а средства на счета компании не вернулись. За вывод из РФ более $1,2 млн фигуранту двух уголовных дел грозит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: