Нескольких жителей Новосибирска заподозрили в незаконном выводе валюты за границу. Организованную группу оперативные таможенники раскрыли в ходе совместной операции с сотрудниками областного управления ФСБ.

Выяснилось, что банда занималась выводом денег на протяжении долгого времени. Главный организатор подбирал к себе в «команду» людей, связанных с ВЭД, валютными операциями и бухгалтерским учётом. Степень причастности остальных участников ещё устанавливается.

Однако уже сейчас известно: для проведения незаконных валютных операций члены группировки использовали фальшивые документы, открывали десятки подставных фирм и получали вознаграждения от «клиентов». По данным СТУ, общая сумма по выявленным преступлениям превысила 1,3 млрд руб. Расследование продолжается, некоторые представители группы уже признались в преступлениях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: