В Башкирии одна из компаний вывела в Китай более 12 млн юаней (свыше 127 млн руб. за день совершения валютных операций) с использованием подложных документов. Схему раскрыла Башкортостанская таможня.

Выяснилось, что в январе 2017 года организация заключила солидный контракт и дополнительные соглашения на поставку из КНР оборудования для нефтегазовой отрасли. По этим документам на счёт нерезидента ушло более 22 млн юаней, но в Башкирию пришёл товар лишь на сумму более 10 млн.

В банк компания предоставила фиктивные дополнительные соглашения, чтобы закрыть остатки суммы. В них содержались недостоверные данные о заказчике и стоимости товара. В 2018-м по документам в Россию везли так называемые товары прикрытия на 12 млн юаней.

Открыто уголовное дело, проводятся следственные действия. Виновникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: