Гражданам придётся подтверждать происхождение наличных при пересечении границы, если сумма окажется больше $100 тыс. Пока это только проект, но в случае его одобрения странами ЕАЭС он станет реальностью.

Как рассказали «Интерфаксу» в ФТС, представители ведомства вместе с заинтересованными госорганами обсуждают проект решения ЕЭК – он направлен на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» ФАТФ. Целью документа является борьба с отмыванием денег и финансовой поддержкой терроризма.

Сейчас участники обсуждения рассматривают в качестве случая, при котором придётся предоставить подтверждающие документы, перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или инструментов в размере более $100 тыс. Однако порог может поменяться – в комиссии отметили, что обсуждение только стартовало.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: