Таможня Татарстана раскрыла схему нелегального вывода валюты за рубеж. Аферистом оказался гражданин иностранного государства, уточнили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что мужчина предоставлял в банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, контракты с недостоверными данными о целях и назначении переводов. Так иностранец перевёл на счета нерезидентов 39,3 млн руб.

В отношении мужчины открыто уголовное дело, ведётся предварительное расследование. Напомним, в середине января псковским таможенникам удалось задержать контрабандистов, которые пытались провезти в РФ крупную партию яблок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: