Мировой судья Приволжского районного суда Казани в октябре рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего жителя республики. Дело возбудила Татарстанская таможня по признакам преступления, предусмотренного ч.1  ст.173.2 УК РФ.

Установлено, что гражданин согласился за деньги номинально исполнять обязанности учредителя компании. Для этого он предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта для внесения данных в ЕГРЮЛ, хотя на самом деле не собирался реально осуществлять коммерческую и хозяйственную деятельность.

На мужчину зарегистрировали четыре организации, в отношении двух из которых Татарстанская таможня проводила проверки по соблюдению требований валютного и таможенного законодательства. Так, одна компания не вернула в РФ €716,8 тыс., перечисленных контрагенту во Францию, другая не уплатила в бюджет более 5 млн руб. таможенных платежей.

В пресс-службе ведомства отметили, что злоумышленники пытались избежать ответственности, переоформляя на фигуранта дела данные организаций с последующей их ликвидацией. Суд принял решение о применении к фигуранту дела меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. руб. Решение вступило в законную силу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: