С 4 февраля будущего года подтверждение происхождения крупных сумм, перемещаемых через границу ЕАЭС физическими лицами, станет обязательным. Напомним, это решение коллегия ЕЭК приняла ещё в начале августа.

Так, при вывозе более $100 тыс. физические лица должны будут их задекларировать и предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. Ими могут быть банковские документы, оформляемые при проведении конверсионных операций, снятии средств со счёта, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Если физлицо не предоставит подтверждение, то перемещение средств не разрешат. В ФТС поясняют, что решение направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: