Коллегия ЕЭК приняла решение, которое делает обязательным подтверждение происхождения крупных сумм на границах ЕАЭС. В силу документ вступит через 180 дней с момента его размещения на сайте комиссии.

При таможенном декларировании наличных и денежных инструментов в размере, превышающем $100 тыс., физлицам необходимо предоставить подтверждающие их происхождение документы. Это нововведение станет одной из мер по борьбе с отмыванием денег.

О её вероятном появлении говорилось ещё в феврале – тогда ФТС только обсуждала с заинтересованными ведомствами проект решения ЕЭК. Добавим, что по ТК ЕАЭС обязательному декларированию подлежат деньги или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает $10 тыс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: