В Германии раскрыли группировку, годами отмывавшую деньги российских банков

Правоохранительные органы Германии конфисковали 50 миллионов евро по делу об отмывании денег российских банков.

В течение трёх лет расследование проводила следственная группа Федерального бюро уголовных расследований (BKA) в сотрудничестве с прокуратурой и следователями таможенного следственного управления, а также специализированными следователями отдела экономических преступлений государственной полиции в Риге, сообщили в BKA.

В результате раскрыта деятельность преступной группировки, которая в течение нескольких лет отмывала деньги клиентов российских банков по криминальной схеме, называемой «русским ландроматом», «русской прачечной», а также «молдавской схемой».

Полицейские конфисковали четыре объекта недвижимости общей стоимостью около €40 млн в разных городах Германии, а в одном из латвийских банков арестовали счёт на сумму €1,2 млн, которые, предположительно, также поступили от продажи недвижимости, приобретённой на доходы от преступной деятельности. Кроме того у следователей есть вопросы к вкладам в различных банках Германии на общую сумму около €6,7 млн.

По словам главы мюнхенской прокуратуры, все арестованные активы троих подозреваемых получены в результате преступной деятельности, передаёт немецкое издание Spiegel.

По данным следственных органов криминальная группировка связана с бывшим руководителем частного банка Латвии AS Trasta Komersbanka. Для реализации криминальной схемы преступники использовали тысячи подставных компаний и  специально открытых для этого банковских счетов.

Известно, что с 2011 по 2014 годы группировка отмыла более ста миллионов долларов в виде теневых сумм, внесённых российскими клиентами банков. В общей сложности из не менее чем двадцати российских банков
через финансовые институты в Молдове и Латвии в Евросоюз было переведено более $22 млрд.

Ранее мы писали о том, что российский Минюст и Банк России разработали проект закона для борьбы с «молдавской схемой» и отмыванием денег по исполнительным листам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой: